Lüksemburg’da “Citi Invest Control” İsimli Firmanın Şüphe Uyandıran Faaliyetleri
SİRKÜLER NO: 23.1 / 97-69 = 14/02/2020
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14.02.2020 tarih
ve 557-170/2020 sayılı yazısı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi
yazıda;
“Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nin 12.02.2020 tarih ve 1457 sayılı yazısına atfen;
Lüksemburg’daki
Türkiye Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, son dönemde ülkemizden
bazı firmalarca yazılı ve şifahi olarak iletilen mesajlara göre, Lüksemburg'da
bulunan ‘Citi Invest Control' isimli bir firmanın, ülkemizde özellikle inşaat
sektöründe faaliyet gösterenler başta olmak üzere, bazı firmalarımızla
iletişime geçerek, faaliyet alanlarıyla yatırım amaçlı olarak ilgilendiklerini
beyan ettiğinin; iletişim kurdukları firmaları, şirket sahibinin veya eşinin
tedavi görmekte olduğu bahanesiyle, yüz yüze görüşmek için Roma veya
Lüksemburg'a davet ettikleri; turizm sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin,
anılan firma ile bir yatırım fonuna para transfer etmek bahanesiyle maddi sorun
yaşadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.
Yazıda
devamla, 2019 yılı itibarıyla yaklaşık olarak 4,6 trilyon Avro tutarında
yatırım fonuna ev sahipliği yapan ve bu alanda New York'tan sonra dünyada
ikinci sırada yer alan Lüksemburg'da kurulan firmaların, uygulamada faaliyet
adresi olarak firma kuruluşu ile ilgili belgeleri hazırlayan/düzenleyen
muhasebe veya avukatlık bürolarını gösterebildikleri; öte yandan Lüksemburg
makamlarının firma kuruluşlarını basitleştirme çabalarının ve vergi konusunda
firmalara sağladıkları avantajların da etkisiyle, ülkede yaklaşık olarak 30.000
civarında "posta kutusu" tabir edilen şirketin bulunduğunun tahmin
edildiği; Lüksemburg mevzuatına göre bütün firmaların resmi niteliği haiz
"Ticaret ve Şirket Kaydı (Registre de Commerce et des Sociétés- www.rcsl.lu
)" isimli siteye, firmaya dair muhtelif bilgi ve belgelerle birlikte
kaydedildiği, fakat anılan sitede kayıtlarının bulunmasının, söz konusu tüm
firmaların güvenilir olduğuna delalet etmediği ifade edilmektedir.
Bu
bağlamda, Lüksemburg'da yerleşik şirketlerle iş yapmak isteyen firmalarımızın
kurumsal niteliği hakkında şüphe duyulmayan firmalar ile muhatap olmalarının
önem arz ettiği vurgulanmakta olup, olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini
teminen "Citi Invest Control" firmasının şaibeli girişimleri hakkında
dikkat edilmesi hususu,”
Belirtilmektedir.
Sayın Üyelerimizin
bilgilerine rica ederiz.
Saygılarımızla,
Vapur
Donatanları ve Acenteleri Derneği
Emin
EMİNOĞLU
Genel
Sekreter
Dağıtım: Tüm
üyelerimiz